Draqon
Aktif Üye
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, dünyanın en büyük kripto borsası Binance’e dava açıyor
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ve kurucusu Changpeng Zhao, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından açılan bir hukuk davasında yatırımcı fonlarını zimmete geçirmek, kayıtsız bir borsa olarak faaliyet göstermek ve bir dizi ABD menkul kıymetler yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.
Dava şirket aleyhine on üç iddia iddia ediyor. Diğer şeylerin yanı sıra Binance, müşteri fonlarındaki milyarlarca doları karıştırmak ve onları Binance CEO’su Zhao tarafından kontrol edilen ayrı bir firmaya yönlendirmekle suçlanıyor. ABD Columbia Bölge Mahkemesi’nde Pazartesi günü açılan 1:23-cv-01599 dosya numaralı dava dosyasında, “Davalılar, yatırımcıların varlıklarını önemli bir riske atarken milyarlarca dolar tahakkuk ettirdiler.” SEC – Binance Holdings Limited, Bam Trading Services Inc., Bam Management US Holdings Inc. ve Changpeng Zhao. Binance ve Zhao’nun yatırımcıları yasa dışı bir şekilde talep ettiğini, çok sayıda kayıt dışı yatırım planına dahil olduğunu ve “öz sermaye, perakende ve kurumsal yatırımcıları Binance hakkında aldattığını” iddia ediyor.
Kapsamlı aldatma ağı
SEC, Binance ve Zhao’yu kasıtlı ticaret yapmakla suçluyor ve müşterileri kripto borsası konusunda uyarıyor. SEC Başkanı Gary Gensler yaptığı açıklamada, “On üç iddia aracılığıyla, Zhao ve Binance varlıklarının kapsamlı bir aldatma, çıkar çatışması, açıklama yapmama ve kanundan hesaplı bir şekilde kaçınma ağına girdiğini iddia ediyoruz.” “Halk, zor kazanılmış servetlerini bu gayri meşru platformlara veya bu platformlara yatırmaktan sakınmalıdır.”
Ayrıca, SEC’e göre Zhao ve Binance, ABD’li müşterilerin Binance.com’da işlem yapmasına izin verilmediğini alenen iddia etse de, “Zhao ve Binance aslında yüksek değerli ABD müşterilerinin ticarete devam etmesine izin vermek için kendi kontrollerini alt üst ettiler. Binance.com platformunda işlem yapmak için”. SEC ayrıca, Zhao ve Binance’in Binance.US’un ABD’li yatırımcılar için ayrı, bağımsız bir ticaret platformu olarak yaratıldığını kamuoyuna açıklarken, “Zhao ve Binance’in, Binance.US platformunun işleyişini perde arkasından gizlice kontrol ettiğini” iddia ediyor.
Binance hayal kırıklığına uğradı
Binance ise bir açıklama yayınladı. Binance yanıtında, “SEC’in bugün Binance’e karşı dava açmaya karar vermesi bizi hayal kırıklığına uğrattı.” “Başından beri SEC soruşturmasıyla aktif bir şekilde işbirliği yapıyoruz ve sorularını yanıtlamak ve endişelerini gidermek için çok çalıştık.”
Binance’in açıklaması, SEC’in iddialarının çoğuna doğrudan değinmiyor, bunun yerine ajansın “bu dinamik ve karmaşık teknoloji gerektirdiği için düşünceli, incelikli bir yaklaşım benimsemek yerine, düzenlemeyi keskin olmayan yaptırım ve dava silahlarıyla düzenlemeyi seçtiğini” iddia ediyor.
Denetleyici makamların gözünde
Ancak, SEC’in eylemleri daha geniş bir bağlamda görülmelidir. Mart ayında ABD Sermaye Piyasası Otoritesi (CTFC) tarafından Binance ve Zhao’ya karşı açılan bir hukuk davasını takip ediyor. İddiaya göre Binance’in rutin olarak kuralları ihlal ettiği ve kasıtlı olarak terörün finansmanını ve kara para aklamayı kolaylaştırdığı söyleniyor. CTFC, Binance’in Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet göstermesinin yasaklanması çağrısında bulundu.
Kısa bir süre sonra, kripto borsası Bittrex ve Lihtenştayn merkezli yan kuruluşu Bittrex Global, düzenleyiciler tarafından hedef alındı. SEC, kayıt dışı menkul kıymetler borsası işlettiği için Nisan ortasında Bittrex’e karşı bir hukuk davası açtı.
Kripto ticaret platformu FTX’in çöküşü ve kurucusu Sam Bankman-Fried’in tutuklanmasından bu yana, ABD hükümeti kripto endüstrisi üzerindeki incelemesini sıkılaştırdı. Şubat ayında, New York düzenleyicileri, Binance’in stablecoin’inin arkasındaki firma olan kripto para şirketi Paxos Trust Company’ye Binance USD (BUSD) çıkarmayı durdurma emri verdi. Hareketin nedeni, Paxos’un jetonu “güvenli bir şekilde” düzenleyemeyeceği endişesiydi. O sırada Paxos ve Binance arasındaki ilişki teste tabi tutulmuştu. Şimdi SEC, Binance’in kendisine karşı harekete geçiyor.
(akn)
Haberin Sonu